A BetMGM Brasil é uma empresa brasileira de apostas e jogos online, formada a partir da relação entre dois líderes de seus segmentos: a MGM Resorts International, líder global em jogos e entretenimento, e o Grupo Globo, o maior conglomerado de mídia da América Latina. Juntos, estamos prontos para revolucionar o mercado brasileiro com uma plataforma de apostas esportivas e iGaming de ponta, oferecendo uma experiência de jogo responsável e incomparável.Se você tem paixão por negócios digitais e leva divertimento a sério como a gente, essa vaga pode ser o seu jackpot!
O (A) Analista Sênior de PLD/FTP será responsável por garantir a conformidade das operações com legislações e regulamentos de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Terá enfoque no due diligence de clientes, parceiros e outras partes, tratamento de alertas de monitoramento e participação na elaboração de políticas e manuais internos. Atuará ainda na preparação de relatórios e apresentações executivas para a alta gestão e órgãos reguladores.
Realizar due diligence: análise aprofundada de clientes, fornecedores e parceiros, com foco na identificação de riscos de PLD/FT (lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo).
Monitorar alertas: avaliar sinais de alerta (red flags) provenientes de sistemas de monitoramento, investigando transações e históricos de clientes que possam indicar práticas suspeitas.
Elaboração e revisão de políticas internas: propor melhorias em manuais, procedimentos e guias de prevenção, garantindo alinhamento às normas locais e internacionais.
Preparar relatórios e apresentações para auditorias internas, externas e órgãos reguladores, consolidando resultados e métricas de compliance.
Participar ativamente das rotinas de governança: auxiliar na definição de indicadores (KPIs), participar de comitês de risco e apoiar ações de treinamento e conscientização.
Manter-se atualizado(a) quanto às legislações e melhores práticas referentes a PLD/FT, contribuindo para a adequação contínua do programa de Compliance.
Atuar como consultor(a) interno(a): apoiar equipes operacionais e de negócio no entendimento das obrigações regulatórias, conduzindo análises e emitindo pareceres.
Experiência avançada (3+ anos) em PLD/FTP, preferencialmente no mercado de apostas, instituições financeiras, fintechs ou empresas de pagamentos.
Conhecimento sólido das normas e regulamentações brasileiras (SPA/MF, BACEN, COAF) e, desejavelmente, de padrões internacionais (FATF/GAFI).
Habilidades analíticas: experiência na interpretação de dados e relatórios para suporte à tomada de decisão.
Familiaridade com ferramentas de triagem, screening (listas de sanções, PEP, watchlists) e sistemas de monitoramento de transações.
Domínio de ferramentas do Pacote Office ou Google Workspace
Inglês avançado para leitura de legislações estrangeiras e eventuais contatos internacionais.
Pós graduação em Compliance ou PLD/FTP.
Certificações como CAMS ou similares.
Conhecimento de processos de KYC (Know Your Customer) e CDD (Customer Due Diligence) em diferentes segmentos.
Vivência em empresas de apostas online ou fintechs com grande volume de transações.
Experiência na liderança de times ou de projetos de implementação de sistemas de compliance.
Experiência com linguagens de programação voltadas para análise de dados, como SQL ou Python.